В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали «конвертцентр», через который выводили миллионы государственных средств в теневой оборот.
Установлено, что члены преступной группы зарегистрировали в Черниговской и Киевской областях более 50 фиктивных коммерческих структур. На банковские счета этих фирм предприятия-заказчики переводили безналичные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. Затем курьеры снимали наличные в банковских отделениях и передавали организаторам.
За свои противоправные услуги «конвертатори», получали оплату в виде определенных процентов от общей суммы. Таким образом только в этом году злоумышленники «отмыли» свыше 150 миллионов гривен государственных средств.
Сотрудники СБУ провели более десяти обысков в помещениях «конвертационного центра». Изъято большое количество наличных средств, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которую использовали для противоправной деятельности.
По материалам Управления СБУ органами милиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
