Противоправную деятельность конвертационного центра, который кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса, приостановила в Полтавской области СБУ. Новость передает Час Пик со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры.
Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленные работы или услуги с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.
Также организаторы конвертационного совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и Российской Федерации. Они продавали ее за наличные, которую затем переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов.
По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн.
Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъято бухгалтерскую документацию, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. Грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в фейковых «министерства доходов и сборов ДНР».
На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест.
Следственные действия продолжаются.
Читайте также: Экс-налоговика Антипова снова арестовали с правом залога 100 млн грн
