Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществление финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Главное управление благоустройства войск" (г. Москва) из своего филиала в г. Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн рублей (31,94 млн грн.) на счет фирмы с признаками фиктивности в г. Донецк. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. Зато, по полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня победы.
Согласно ч. 1. ст. 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма" незаконные банковские операции были вовремя остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.
